通过QQ群,与各地购买假币的网友联系,并通过快递方式寄出假币,2017年12月19日,宁夏回族自治区银川市西夏区警方对一起假币案深挖细查、循线追踪,一举破获宁夏首例伪造货币案件。
　　1月16日，西夏区人民检察院对外通报,这一制造假币团伙通过购买假币模板图片、采购制假所需电脑、打印机等材料后伪造货币,并利用他人身份信息通过快递公司以较高价格向全国28个省市出售假币。目前,犯罪嫌疑人马某、何某、吴某3人以伪造货币罪被批准逮捕。

QQ聊天查出制售假币团伙

今年以来,公安部在打击假币案件中,发现一QQ群里频繁出现一些敏感词语,经过细致调查得知,这是一制造假币团伙。掌握这条线索后,民警顺藤摸瓜,发现在银川市有一个制造假币窝点,嫌疑人将伪造的假币进行扩散,使其流入社会。
　　很快,民警发现在2017年8月间,宁夏马某等人通过网络聊天工具,与外地人员勾结为生产制造假币团伙(一级生产商),在银川市西夏区、兴庆区等地租住房屋从事伪造货币犯罪活动,并通过物流公司,向安徽、北京等20多个省区市大量出售假币、假币半成品和假币生产工具。
　　西夏警方随即组成专案组侦办此案。警方经过调查发现,最初以为宁夏小伙马某只是贩卖、使用假币,没想到其还制造、生产假币。与此同时,该组织其他团伙成员也慢慢浮出水面。该团伙组织严密、内部分工明确,除“技术指导”外,模具制作、原料采购、假币制造、快递分销各个环节也都“专人负责、各司其职”。
　　该团伙具备一定反侦查意识,在感觉到外地制假“同行”出现异动后,开始毁灭罪证、四散外逃。于是,警方决定收网。
　　马某龙、马某军分别在贺兰县暖泉镇、西夏区第四人民医院建筑工地落网。专案组趁热打铁,第一时间展开讯问,获得重要线索,并及时赶到马某龙姐姐住处查获大量假币、工具等证物。
　　为进一步查清案件事实,将全部犯罪嫌疑人抓获归案,2017年11月26日,西夏区警方分三组赶赴四川、湖南、河南等地进行追捕。
　　经过摸排分析,专案组于2017年12月2日分别在四川成都、湖南永州、河南周口三地,将何某某等3名犯罪嫌疑人抓获,并在四川成都再次捣毁制假窝点一处。民警进入窝点时,也是嫌疑人将最后一张纸币制作完成的时候。最终,警方查获假币10万余元及大量制假工具,并于12月8日将何某某等人全部押解回银川。

利用他人身份出售假币

西夏区检察院经审查查明,2017年9月初,家住宁夏平罗县的马某通过QQ群结识湖南的何某、四川的吴某、樊某、河南的张某等6人,相约来银川制售假币。马某租下西夏区同心苑小区一出租房,通知樊某带上采购的材料及技术人员吴某到银川试制成功后,购置电脑、打印机、假币模具开始制造面额10元、20元、50元、100元的假币,代号分别为蓝货、黄货、青蛙、红牛,平均每天制造2000张左右的假币。
　　为扩大生产规模,马某又租住兴庆区春雅苑小区一楼房制造假币。何某、张某作为“一级代理商”先低价从樊某、马某处购买,后何某以“杨留洋”的身份信息、张某以“黎鹏”的身份信息通过快递公司以较高价格向全国出售。同时,马某利用“余显森”“张文龙”,樊某利用“天路”的身份信息向外出售假币。

团伙制造假币300万元

经检察机关确认,至案发前,警方扣押了该团伙3092张65450元假币、5台电脑、15台打印机、6套假币模具,以及299张发往全国28个省市的发货单。发货单显示,该团伙已生产、制造假币300余万元,发送包裹500余个。
　　据办案民警介绍,假币犯罪屡打不绝,与假币制作门槛低获利高有关,一个假币生产窝点相当于一个小型的印刷作坊,所用印刷机、油墨和商业用纸都可以在市场上买到,“门槛很低,只要能拿到制版胶片,加上技术员有较强的调色能力,就具备制造假币的基本条件。

目前假币的价格为10元假币售卖约1.6元,20约3元,50约6元,如果转手销售之后价格还会被步步推高,制贩假币人员获利十分可观。